Источник:
Depositphotos.
Крупные (и не очень) почтовые денежные переводы возьмут под особый контроль. И это еще не все.
Источник: Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ
Уточнен перечень денежных операций, подлежащих обязательному контролю согласно «антиотмывочному» закону.
Так, в частности, «на карандаш» теперь попадают:
— почтовые денежные переводы на сумму от 100 тыс. рублей (либо ее эквивалент в иностранной валюте);
— операции по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если их сумма равна или более 100 тыс. руб. (либо ее эквивалент в иностранной валюте);
— операции по зачислению денег на счет (вклад) или списанию денег со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) на сумму от 600 тыс. рублей.
Материалы по теме
Три операции, на которые банк обратит внимание
Директор хочет уплатить налоги/взносы за компанию: как принять такую помощь
Что Интернет расскажет налоговикам о компании
Источник: glavkniga.ru
